Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Covei trimis in judecata pentru frauda

Covei trimis in judecata pentru frauda

scris de Ziua Veche
4 afisari

.Iustin Covei, nepot de procuror si fiu de judecator, “spaima bancomatelor” din Craiova a fost trimis in judecata pentru frauda alaturi de alti 17 complici.

 Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Covei Iustin, zis “Pralea” sau “Copilu’”, Mihaila Jean Marin, zis “Marius”, Dumitrescu Dragos, zis “Baronul”, Abagiu Adrian, Barca Dan-Mihail zis “Mita”, Sandu Andrei, Danca Marius-Francisc, Halanei Petrel, Dumitriu Sergiu-Nicusor, Vatamanita Eman, Trinca Ionel – Marius zis Bizu sau Hermano, Calin Ionel, zis “Nixon”, Nicolae-Dirivan Florin zis “Fulgerica”, Sosa Alin-Andrei, Buruiana Sorin-Costel, in stare de arest preventiv si Tuta Ionut-Laurentiu, zis “Ionica”, Tistea Mihai-Adrian zis “Tuc” si Rada Tudor, in stare de libertate. Cei 17 sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de initiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni informatice – fabricarea si detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate, accesul fara drept la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate, falsificarea si punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronica. In cursul anului 2009, Mihaila Jean-Marin, in calitate de lider, impreuna cu Abagiu Adrian, Pauna Nicolita si alte persoane au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si Rada Tudor, Danca Marius-Francisc, in vederea desfasurarii unor activitatii de skimming pe teritoriul Australiei si a altor tari. Sub coordonarea lui Mihaila, in perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpatii au efectuat activitati de skimmming pe teritoriul Australiei, instaland la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cartile de credit (guri de bancomat si camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obtinute cu ajutorul unor programe informatice special create si le-au transmis liderului grupului, in vederea utilizarii lor pentru efectuarea de operatiuni frauduloase. Tot in 2009, Halanei Petrel si Covei Iustin, au initiat constituirea un nou grup infractional organizat, in vederea desfasurarii unor activitatii de skimming, racolandu-i si pe Barca Dan-Mihail, Sandu Andrei, Trinca Ionel-Marius, Vatamanita Eman, Tuta Ionut-Laurentiu, Dumitriu Sergiu-Nicusor si Tastea Mihai-Marian. Gruparea confectiona echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, instalandu-le pe ATM-uri, in vederea copierii datelor si filmarii PIN-urilor tastate de clientii legitimi ai bancilor. Datele cardurilor compromise erau prelucrate si scrise pe carduri blank, utilizate in vederea efectuarii retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul Romaniei sau din strainatate. Gruparea a actionat pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonata de Calin Ionel si teritoriul Ciprului, unde raspunzator era Nicolae-Dirivan Florin. In urma perchezitiilor, procurorii D.I.I.C.O.T au confiscat mai multe masini de lux precum Ferrari 360 Modena, Audi TT Quattro, Audi Q7, BMW 765 si Bentley Continental GT. Pe langa autoturisme au mai fost confiscate si sume de bani, 34.000 euro, 9.000 lire sterline, 1870 dolari si 26.000 lei.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult