DIICOT: 40 de persoane audiate. Prejudiciu de 7,5 milioane de euro | Ziua Veche
Acasa Actualitate-InternaInvestigatii DIICOT: 40 de persoane audiate într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

DIICOT: 40 de persoane audiate într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

scris de Laurentiu Banches
2 afisari

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş, în vederea destructurării unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani.

DIICOT: 40 de persoane audiate într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat al DIICOT, remis de Agerpres, membrii grupării au utilizat mai multe firme pentru a obţine beneficii financiare substanţiale prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Învinuiţii au emis facturi fiscale atestând operaţiuni comerciale fictive către beneficiarii activităţii infracţionale, un număr de 134 de societăţi comerciale. Acestea, în baza facturilor fictive de achiziţii mărfuri, emise de firmele controlate de către membrii grupării, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor ‘furnizoare’ suma de peste 100.000.000 lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de către liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare în schimbul unor comisioane cuprinse între 5-10%. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 7,5 milioane euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA. Suportul informativ al acţiunii a fost asigurat de către SRI – Direcţia Judeţeană Mehedinţi şi SIPI Mehedinţi.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult