Acasa Actualitate-InternaInvestigatii DIICOT: 72 de descinderi la membrii clanului „Stănescu” din Iaşi

DIICOT: 72 de descinderi la membrii clanului „Stănescu” din Iaşi

scris de Laurentiu Banches
2 afisari

În dimineaţa zilei de joi, 24 mai, procurorii DIICOT efectuează percheziţii la 72 de societăţi comerciale şi locuinţe ale membrilor clanului Stănescu, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

diicot

Perchezitii DIICOT la membrii clanului "Stanescu" din Iasi

Percheziţiile procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) vizează 35 de persoane membre ale ungei grupări, ai cărei lideri fac parte din clanul „Stănescu”. Aceste 35 de persoane urmează să fie duse la sediul DIICOT Iaşi pentru audieri, după ce sub coordonarea liderilor, aceştia  au utilizat 26 de societăţi comerciale din Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Din primele cercetări, potrivit comunicatului DIICOT remis de Agerpres, reiese că membrii grupării au încasat importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari (societăţi comerciale), care, în baza  facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de către învinuiţi, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare” peste 10.000.000 lei. Astfel, prejudiciul cauzat bugetului de stat, reprezentând impozit pe profit şi TVA, este de peste 6 milioane lei.

În realizarea descinderilor din dimineaţa de joi, 24 mai, procurorii DIICOT au fost asistaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO laşi, BCCO Bucureşti, BCCO Bacău, BCCO Piteşti, IPJ laşi, IJPF laşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi laşi.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult