Acasa Actualitate-InternaInvestigatiiLumea justitiei Evazionisti trimisi in judecata pentru frauda de 2,5 milioane euro

Evazionisti trimisi in judecata pentru frauda de 2,5 milioane euro

scris de Ziua Veche
2 afisari

Administratorul si contabila societatii DEALUL NEGRU SRL, acuzati de o evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 2,5 milioane euro au fost trimisi in judecata, marti, de catre procurorii DNA. Din rechizitoriu reiese ca Dicu Florin (administrator firma) si Dijmarescu Elena (contabil) s-au ocupat, pe parcursul intregului an 2008, de achizitii intracomunitare de carne si produse din carne de pasare.


Ei nu au inregistrat in documentele contabile si in deconturile de TVA taxa pe valoarea adaugata (colectata) aferenta acestor operatiuni. Astfel,
cei doi s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul consolidat cu suma de 5.948.505 lei. Mai mult, in aceeasi perioada, SC DEALUL NEGRU SRL a mai cauzat un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 3.429.163 lei prin inregistrarea unor operatiuni fictive de livrare intracomunitară de mărfuri. In procesul penal, Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 9.377.668 lei (aproximativ 2.548.279,34 euro, calculat la un curs mediu de 3.68 lei/euro). Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatei Dijmarescu Elena. Dicu Florin, administratorul firmei, a fost ceva mai precaut, pentru ca nu are nici un bun pe numele sau. Ca atare, DNA nu a avut pe ce bunuri sa puna sechestru. Cei doi inculpati sunt arestati din data de 21 aprilie 2010. Dosarul a fost trimis la Judecatoria Sector 3, instanta care a emis si mandatele de arestare.

0 comentariu

TP 05-05-2010 - 06:10

Spiru Haret are facultate de jurnalistica. Probabil ca da si unul din absolventi lucreaza la Ziua Veche. Pacat ca nu a avut siun profesor de geografie

mircea1965 05-05-2010 - 06:17

nu mai sari in sus ca ars. aici e vorba de slovacia, in celalalt articol de slovenia. care e problema de geografie pe care o imputi?

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult