Acasa Actualitate-InternaInvestigatiiLumea justitiei Dosarul fraudelor bancare: cine a fost arestat duminică

Dosarul fraudelor bancare: cine a fost arestat duminică

scris de C.P.
12 afisari

Curtea de Apel Bucureşti a decis duminică arestarea preventivă pentru 29 de zile a patru persoane acuzate în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, printre care se află Adrian Martiş, director executiv BRD Unirea, şi Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanţi.

Marius Locic

În schimb, instanţa a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare a nouă inculpaţi, inclusiv a oamenilor de afaceri Marius Locic şi Ioan Creştin, care vor fi cercetaţi în libertate, însă au interdicţia de a părăsi ţara.  Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.

Vineri seara, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea unui prim lot din dosar format din şapte persoane, Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu şi Livia Bobu.

Procurorii DIICOT au efectuat joi 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.  Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.

1 comentariu

Tom Cc 16-12-2012 - 12:50

din nou BRD ????? O banca plina de HOTI !!!

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult