Acasa Actualitate-InternaInvestigatiiLumea justitiei UPDATE – Elena Udrea, în drum spre brutărie ? Adusă cu mandat la DNA

UPDATE – Elena Udrea, în drum spre brutărie ? Adusă cu mandat la DNA

scris de D.P.
11 afisari

UPDATE, ora 16,51 – DNA a transmis următorul comunicat de presă privind începerea urmării penale împotriva Elenei Udrea:

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă deUDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 29.01.2015 până la data de 29.03.2015 față de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) și fals în declarații de avere.

Inculpatei i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. 

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata UDREA ELENA GABRIELA trebuie să respecte următoarele obligații: 
a) să se prezinte la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție și la Secția 2 Poliție București ori de câte ori este chemată;
b) să informeze de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție și Secția 2 Poliție București cu privire la schimbarea locuinței;
c) să se prezinte la Secția 2 Poliție București, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat. 
d) să nu părăsească mun. București, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent; 
e) să nu se apropie de ceilalți inculpați, alți participanți la comiterea infracțiunii, martorii din dosar și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale. 
Inculpatei UDREA ELENA GABRIELA i se atrage atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. 

În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracţiunile de trafic de influență și spălare de bani.
În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inculpaţii Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.
Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.
Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere din anul 2010, nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.
Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. 

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. 

xxxxxxxx

UPDATe, ora 16,20 – Elena Udrea a explicat, la ieşirea de la DNA, că nu vrea să comenteze situaţia, până nu va vedea dosarul. Procurorii au pus-o sub control judiciar. Elena Udrea nu are voie să părăsească Bucureştiul.

„Nu am dat declaraţie, am solicitat să văd mai întâi dosarul. Cel mai bine e să fie întrebat Dorin Cocoş„, a spus Udrea, adăugând că declaraţiile de avere pe care ea le-a completat reprezentau realitatea pe care ea o ştia.

Udrea le-a mai spus jurnaliştilor, la ieşirea din sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), că nu le-a dat nicio declaraţie anchetatorilor, ea dorind ca înainte de asta să consulte dosarul.

Preşedintele PMP nu a dorit să dea alte informaţii privind dosarul, pe motiv că acesta este în lucru.

Pe de altă parte, întrebată dacă a văzut-o în sediul DNA pe fosta şefă a DIICOT Alina Bica, Elena Udrea a răspuns că nu.

Udrea a fost aşteptată de un grup de protestari la ieşirea de la DNA care i-au strigat „Ruşine să vă fie!”.

Dacă va fi acuzată de ceva în calitate de ministru, atunci pentru urmărirea penală, retinere şi arestare va fi nevoie de avizul preşedintelui în funcţie. Klaus Iohannis. Dacă va fi acuzată de ceva în calitatea de deputat, atunci pe numele ei poate fi începută urmărirea penală, dar pentru reţinere sau arestare e nevoie de avizul Camerei Deputaţilor.

Deputatul Elena Udrea este acuzată de procurorii DNA de săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și fals în declarații de avere în dosarul Microsoft.

elena udrea la dnaPotrivit unor surse judiciare, acuzațiile se referă la faptul că Elena Udrea cunoștea faptul că banii folosiți de fostul ei soț, Dorin Cocoș, pentru cumpărarea de bunuri comune proveneau din săvârșirea unor infracțiuni. În prezent, Dorin Cocoș se află în arest preventiv, fiind acuzat în dosarul Microsoft.

PKovesi a afirmat că nu poate face alte precizări cu privire la vreo calitate procesuală a Elenei Udrea. „Este adevărat, a fost citată pentru a fi audiată într-un dosar care este înregistrat de mai mult timp la DNA, nu este un dosar nou. În acest moment nu pot să vă fac alte precizări, o să primiți informații. Nu pot să vă spun în acest moment nici un fel de detaliu cu privire la vreo calitate procesuală sau cu privire la ceea ce se întâmplă în timpul audierii”, a spus Kovesi., nefiind vorba de unul nou.

Kovesi a afirmat că nu poate face alte precizări cu privire la vreo calitate procesuală a Elenei Udrea. „Este adevărat, a fost citată pentru a fi audiată într-un dosar care este înregistrat de mai mult timp la DNA, nu este un dosar nou. În acest moment nu pot să vă fac alte precizări, o să primiți informații. Nu pot să vă spun în acest moment nici un fel de detaliu cu privire la vreo calitate procesuală sau cu privire la ceea ce se întâmplă în timpul audierii”, a spus Kovesi.

Sursele judiciare au declarat că, în anul 2009, Dorin Cocoș a pretins de la Claudiu Florică și Dinu Pescariu suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ștefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-și exercita influența asupra lui Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din Guvern și, respectiv, din cadrul ministerelor implicate — MCSI, Ministerul de Finanțe, în scopul de a asigura firmelor susținute de Claudiu Florică adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009.

Dorin Cocoș a primit de la Claudiu Florică, prin intermediul lui Dinu Pescariu, suma de 9.000.000 euro, potrivit surselor citate.

Conform acestora, din verificarea extraselor de cont rezultă că, în luna mai 2012, Dinu Pescariu a efectuat o plată în sumă de 2.500.000 euro către Gheorghe Stelian, persoană implicată în proiecte imobiliare împreună cu Dorin Cocoș.

În cursul anului 2010, o persoană din anturajul lui Stelian Gheorghe a preluat creanța aferentă creditului de 3,26 milioane de euro contractat de Elena Udrea la BRD — Group Societe Generale SA, au indicat totodată sursele citate. De asemenea, în perioada 2009-2010, Dorin Cocoș ar fi creditat în mod repetat SC Euro Hotels International Co SRL.

Sursele judiciare au explicat că, în calitate de deputat/ministru, Elena Udrea avea obligația să își declare averea. 

În declarațiile de avere din anul 2010 nu apar însă mențiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la Dorin Cocoș, deși Udrea declară încasarea de dividende de la această societate, au relevat sursele citate.

Potrivit acestora, având în vedere faptul că, în perioada 2009-2013, Elena Udrea a declarat achiziționarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depășește veniturile obținute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse — împrumuturi, dividende, asumându-și răspunderea pentru proveniența acestora.

Conform art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, constituie infracțiunea de spălare a banilor.

Sursele judiciare susțin că, din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă probe certe în sensul că Dorin Cocoș a săvârșit infracțiunea de trafic de influență, sumele de bani obținute cu titlu de folos necuvenit din săvârșirea acestei infracțiuni fiind utilizate în achiziția de imobile și pentru creditarea societăților.

Elena Udrea cunoștea proveniența fondurilor utilizate pentru achiziționarea de bunuri comune, având cunoștință și de intenția lui Dorin Cocoș de obținere a unor chitanțe false privind restituirea pretinsului împrumut de la Dinu Pescariu, au mai indicat sursele citate.

Elena Udrea a scris pe Facebook că joi dimineață a fost invitată „cu mandat” la sediul DNA pentru a oferi lămuriri într-o cauză, fără a preciza însă despre ce dosar este vorba.

„În această dimineață, am fost invitată în persoană (a se citi „cu mandat”) de procurori la DNA pentru a oferi lămuriri. Mă surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel având în vedere că m-am arătat în permanență dispusă să colaborez cu anchetatorii și să lămuresc lucrurile pe care le cunosc în diversele spețe care se află în analiză. Evident că așa voi și proceda”, a postat Elena Udrea pe pagina sa.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult