Cel mai important grup infractional organizat care actiona in complexul comercial Dragonul Rosu a fost destructurat de DIICOT. Gruparea, constituita din 18 persoane, importa produse contrafacute din China prin firme fantoma si transfera banii obtinuti ilegal pe relatia Ucraina.
Potrivit anchetatorilor, grupul infractional era specializat in evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani. Liderul gruparii este Hua Le Duc, in varsta de 51 e ani, persoana cu dubla cetatenie, romana si vietnameza. Locotenentii lui Hua Le Duc sunt persoane cu cetatenie romana, moldoveni si chinezi. Gruparea desfasura operatiuni de import pe relatia China, introducand in tara produse contrafacute si subevaluate precum si operatiuni de expatriere a fondurilor banesti obtinute in mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat. Astfel, membrii grupului importau marfuri prin intermediul unor firme fantoma, infiintate in acest scop de catre cetateni asiatici care ulterior paraseau teritoriul Romaniei. Documentele de import erau apoi falsificate, fiind diminuata valoarea marfurilor, si utilizate la scoaterea marfurilor din vama, fiind astfel eludate taxele vamale aferente. Sumele de bani obtinute in mod ilegal erau schimbate in valuta (de regula dolari SUA), sub controlul liderului gruparii, si scoase din tara pe relatia Ucraina, fiind apoi transferate in China catre firmele exportatoare. Prin aceasta modalitate erau scoase saptamanal din tara sume cuprinse intre 500.000 si 1.000.000. dolari , arata anchetatorii. Miercuri, unul din membrii gruparii, cetatean moldovean, a fost depistat in Vama Giurgiulesti, avand asupra sa suma de 120.000 dolari USD, pe care nu o declarase organelor vamale si pe care intentiona sa o scoata din tara. In cadrul actiunii de destructurare a grupului, procurorii DIICOT au coordonat 37 de perchezitii domiciliare, din care 5 in complexul comercial „Dragonul Rosu”, 4 in Jd. Prahova, 9 in Constanta si 19 in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, ocazie cu care au fost ridicate sume in numerar de peste 700.000 dolari si 200.000 Euro. 400 de politisti si jandarmi au fost mobilizati in aceste actiuni
Potrivit anchetatorilor, grupul infractional era specializat in evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani. Liderul gruparii este Hua Le Duc, in varsta de 51 e ani, persoana cu dubla cetatenie, romana si vietnameza. Locotenentii lui Hua Le Duc sunt persoane cu cetatenie romana, moldoveni si chinezi. Gruparea desfasura operatiuni de import pe relatia China, introducand in tara produse contrafacute si subevaluate precum si operatiuni de expatriere a fondurilor banesti obtinute in mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat. Astfel, membrii grupului importau marfuri prin intermediul unor firme fantoma, infiintate in acest scop de catre cetateni asiatici care ulterior paraseau teritoriul Romaniei. Documentele de import erau apoi falsificate, fiind diminuata valoarea marfurilor, si utilizate la scoaterea marfurilor din vama, fiind astfel eludate taxele vamale aferente. Sumele de bani obtinute in mod ilegal erau schimbate in valuta (de regula dolari SUA), sub controlul liderului gruparii, si scoase din tara pe relatia Ucraina, fiind apoi transferate in China catre firmele exportatoare. Prin aceasta modalitate erau scoase saptamanal din tara sume cuprinse intre 500.000 si 1.000.000. dolari , arata anchetatorii. Miercuri, unul din membrii gruparii, cetatean moldovean, a fost depistat in Vama Giurgiulesti, avand asupra sa suma de 120.000 dolari USD, pe care nu o declarase organelor vamale si pe care intentiona sa o scoata din tara. In cadrul actiunii de destructurare a grupului, procurorii DIICOT au coordonat 37 de perchezitii domiciliare, din care 5 in complexul comercial „Dragonul Rosu”, 4 in Jd. Prahova, 9 in Constanta si 19 in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, ocazie cu care au fost ridicate sume in numerar de peste 700.000 dolari si 200.000 Euro. 400 de politisti si jandarmi au fost mobilizati in aceste actiuni
0 comentariu
dau transnistria contra sudului basarabiei si vom traii in buna pace